Dal 1999 al 2017 circa duemila miliardi di dollari di transazioni sospette sono state consentite da alcune delle più grandi banche del mondo a gruppi criminali e terroristi, cartelli della droga, dittatori e oscure figure di potere.
Questo è il contenuto dei file ‘FinCEN’: oltre 2000 suspicious Activity Reports (SARs) e altri documenti riservati del governo degli Stati Uniti di cui BuzzFeed News è venuto in possesso nel 2019 e che ha condiviso con l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e con più di 100 testate giornalistiche in 88 paesi.
Un lavoro giornalistico collettivo portato avanti negli ultimi 16 mesi da circa 400 giornalisti in tutto il mondo che ha reso possibile l’analisi di questa mole di documenti formati principalmente da segnalazioni di attività sospette (che non sono prove di illeciti o crimini) inviate dalle banche al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), l’ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti con il compito di contrastare il riciclaggio di denaro sporco nazionale e internazionale – e il racconto di importanti storie ad essi collegati.
Un’analisi che ha richiesto migliaia di ore di immissione manuale dei dati, la creazione di specifici strumenti digitali per lavorare su questi documenti e l’utilizzo di appositi software di verifica. Tramite la piattaforma di cooperazione dell’ICIJ, BuzzFeed News e le redazioni dei partner si sono divisi il materiale che è stato sottoposto a più cicli di convalida.
Uno sforzo enorme che ha permesso di mappare più di 200 mila transazioni contenute nelle SAR … leggi tutto
#FinCENFiles wouldn't have been possible without the hundreds of reporters who worked (through a pandemic) to tell these important stories.
We asked some of them what #collaborativejournalim meant to them.
This is what they told us. https://t.co/1J8SrWSP0d pic.twitter.com/XiRBkPgFKI
— ICIJ (@ICIJorg) September 20, 2020
