di Marco Ludovico
Le analisi più recenti della Guardia di Finanza stanno facendo emergere un fenomeno criminale sempre più ampio: il ricorso a false fideiussioni.
Una minaccia che incombe sui privati e sulle pubbliche amministrazioni, spesso nelle gare d’appalto. Il timore è che il livello e l’intensità delle truffe siano molto più estesi dei volumi illeciti finora accertati pari a 1,6 miliardi negli ultimi 4 anni.
L’allerta coinvolge tutte le autorità di vigilanza interessate: Banca d’Italia, Consob, ANAC, Covip e Ivass. Nel mirino soggetti non autorizzati e quelli specializzati nelle frodi, diversi criminali esteri e imprese con residenza nei Paesi dell’Est Europa senza requisiti di legittimità. Mentre le polizze fideiussorie false viaggiano ormai a gonfie vele anche online. La grande truffa delle fideiussioni false si intravede nel 2015. Nel tempo i riscontri si ripetono. Si intensificano e si allargano … leggi tutto
